$ 375 기숙사 보증금 없음늘 진실을 말하는 온체인 데이터: 비트파이넥스 해킹 뒷이야기100ndbncc

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EUR 2190 예금 보너스 코드 없음K8 카지노 사이트송하은2022년 2월12일 15:08출처=픽사베이

EURO 1745 보증금 없음지난 2016년 전 세계 코인 시장을 발칵 뒤집히는 사건이 발생했습니다. 당시 일 거래량 기준 세계 5위권 수준의 코인 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)가 해킹으로 11만9754BTC(비트코인)를 도난당한 것입니다. 이 소식이 발표되자 비트코인 가격은 한순간에 480달러(약 57만원)까지 급락할 정도였습니다.

비트파이넥스 해킹 사건 이후 각국 수사 기관은 본격적인 조사를 시작했습니다. 아직 해킹 용의자를 특정하지는 못했지만, 해킹 자금을 세탁한 피의자를 체포하는 등 일련의 성과도 있었습니다.

우리는 온체인 데이터에 다양한 정보와 진실이 담겨 있다고 믿습니다. 그래서 온체인 데이터를 바탕으로 비트파이넥스 해킹 사건의 뒷이야기를 살펴보고자 합니다.

미국 법무부는 8일(현지시간) 비트파이넥스에서 해킹당한 비트코인을 세탁한 혐의로 뉴욕에서 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 그의 아내인 헤더 모건 (Heather Morgan)을 체포했습니다.

비트파이넥스 해킹 자금 관련 움직임은 가상자산 데이터 분석 업체 글래스노드의 온체인 데이터를 통해서 확인할 수 있습니다. 온체인 데이터란 블록체인 상에서 이뤄지는 모든 움직임을 데이터화한 지표를 뜻합니다.

다수의 온체인 지표에서 2016년 비트파이넥스 해킹 관련 지갑에서 36억7000만달러(약 4조3875억원)에 해당하는 9만4643BTC(비트코인)가 이동하는 것이 감지됐습니다. 특히 5년 이상 휴면 상태였던 코인의 총 이동량이 최고치를 경신했습니다. 이는 2019년 1월 비트코인이 3629달러(약 434만원)였을 때의 7182만5000번을 넘는 수치입니다.

5년 이상 휴면 상태였던 코인의 총 이동량(주황색 막대), 비트코인 가격 추이(검은색 곡선). 출처=글래스노드

CDD(Coin Days Destroyed) 지표는 소비된 UTXO(Unspent Transaction Outputs)와 기간을 곱한 값입니다. UTXO란 아직 사용되지 않은 트랜잭션을 뜻합니다. CDD는 비트코인 장기보유자들이 자산을 이동시켰을 때 그 값이 두드러지게 올라가는 지표입니다.

현재 CDD 지표는 1억9500만 수준으로 2019년 1월 이후 최고치이며, 그중 1억9000만(97%)이 비트파이넥스 해킹 지갑과 관련돼 있습니다.

비트코인 CDD(주황색 막대), 비트코인 가격 추이(검은색 곡선). 출처=글래스노드

온체인 데이터로 살펴보니해킹에 관련한 비트코인의 약 21%는 지난 5년 동안 이동하거나 세탁됐다는 것이 확인할 수 있었습니다. 이는 코인 분석 업체엘립틱(Elliptic)의 자금 추적 결과로 확인할 수 있습니다.

비트파이넥스에서 도난당한 비트코인을 받은 지갑의 월간 유출(2017.1~2021.1). 유출 시점 환율 사용. 출처=엘립틱 블로그

다시 돌아와서 해커는 알파베이(Alphabay)나 하이드라(Hydra) 같은 다크넷 마켓으로 자금을 보낸 등 다양한 세탁 기술을 이용했습니다.

2016년 해킹당한 비트코인의 목적지. 출처=엘립틱 블로그

2022년 2월7일체포 영장에서는 자금 세탁 용의자를 어떻게 식별할 수 있었는지 상세하게 기술돼 있습니다.

체포 영장에 따르면, 해킹당한 비트코인 일부는 2017년 1월 다크넷 마켓플레이스인 알파베이를 통해 전송됐습니다. 이는 블록체인 상의 거래내역을 숨기기 위해 수행됐을 가능성이 큽니다.

해킹당한 비트코인이 어떻게 알파베이와 다른 거래소를 거쳐 리히텐슈타인의 추가 거래소 계정인지 보여주는 체포 영장 도표. 출처=엘리틱 블로그

현재 41억달러(약 42조9073억원) 상당의 나머지 해킹된 자금은 2016년 비트파이넥스 해킹 이후 처음 새로운 지갑으로 옮겨졌습니다. 이는 미국 법무부가 리히텐슈타인과 모건으로부터 비트코인을 압수한 것으로 보입니다.

이렇게 아무리 정교한 자금 세탁 기술을 사용하고 사람들의 눈을 피하려고 해도 온체인 데이터를 속일 순 없습니다.

이런 온체인 데이터를 활용할 수 있다는 점이 다른 자산 투자와 차별되는 코인 투자만의 매력이라고 생각합니다.