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Wunderino에서 $ 670 무료 머니K8 카지노 사이트함지현2022년 2월25일 10:08아서 헤이스(Arthur Hayes) 비트멕스(BitMEX) CEO. 출처=코인데스크

잭팟 시티에서 EUR 1285 예금 카지노 보너스 없음가상자산 파생상품 거래소 비트멕스(BitMEX)의 창업자 아서 헤이즈 등이 은행비밀보호법 위반 혐의를 인정했다.

25일 코인데스크US는 미국 법무부(DOJ)를 인용해 24일(현지시간) 아서 헤이즈, 벤자민 델로가 미국 연방법원에서 은행비밀보호법 위반 혐의를 인정했다고 보도했다.

이들의 실제 형량은 3월에 진행될 재판에서 선고된다. 재판부가은행비밀보호법 위반 혐의를 받아들일 경우 이들은 최고 징역 5년형을 받을 수 있다.

미국 법무부는 보도자료를 통해 "비트멕스는 자금세탁방지(AML)와 고객본인인증(KYC) 절차를 갖추지 않았으며, 이로 인해 해킹 자금을 세탁하는 창구로 활용됐다"며 "AML위험 국가인 이란거주자들도 이용자로 받아들였다"고 밝혔다.

아서 헤이즈는 코인데스크US에 "스스로의 행동에 대한 책임을 인정하며 언젠가 이 문제에서 완전히 벗어날 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

벤 델로 측 대변인도 "비트멕스에 적절한 KYC 절차가 없던 점을 유감으로 생각한다"며 "벤 델로는 이런 혐의에 대해 직접 밝히고자 자발적으로 미국에 왔다"고 말했다.

2020년 10월 미국 선물거래위원회(CFTC)와 미 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)은 비트멕스가 AML과 KYC등 CFTF 규제를 준수하지 않은 혐의로 비트멕스 최고경영자인 아서 헤이즈와 임원 벤 델로 등을 고소했다.

이와는 별개로 진행됐던 비트멕스와 CFTC 및 FinCEN과의 민사소송은 2021년8월 비트멕스가 총 1억달러의 벌금을 당국에 납부하는 것으로 합의됐다.

비트멕스 법인은 전직 임원이 연루된 형사 재판과는 관계없이 정상적으로 영업을 한다는 입장이다. 비트멕스 관계자는 코인데스크US에 "비트멕스는 평소처럼 영업하고 고객의 모든 자산을 안전히 보호하고 있으며, 입출금에도 문제가 없다"고 밝혔다.

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