멕시코 대 폴란드바이낸스 ‘돈세탁 혐의’…미 검찰 "형사고발 검토"€ 3155 아니오 예금 카지노 보너스

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Zig Zag 760에서 777 % 매치 보너스 카지노K8 카지노 사이트김제이 기자2022년 12월13일 08:51출처=Vadim Artyukhin/unsplash

스파르타 슬롯에 EUR 3635 예금 카지노 보너스 없음미국 검찰이 세계 최대 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스의 설립자이자 최고경영자(CEO) 자오창펑과 바이낸스 경영진들에 대한 형사고발을 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 검찰 간 이견이 있어 기소는 지연되고 있다.미 검찰은 지난 2018년부터 무면허 송금, 자금세탁 공모, 형사제재 위반 등의 혐의로 바이낸스를 수사해오고 있다고 12일(현지시각)로이터통신이 보도했다.

바이낸스 변호인단은 최근 몇 달간 법무부 관계자들과 면담을 가진 것으로 전해진다. 바이낸스 쪽에서는 이번 형사고발이 장기침체에 빠진 암호화폐 시장에 대혼란을 일으킬 수 있다고 주장하는 것으로 알려졌다. 이번 논의에는유죄판결을 위한 협상 가능성에 대해서도 논의 중이라고 로이터는 보도했다.

현재 바이낸스에 대한 수사에서 많은 증거가 수집됐지만, 추가 증거 확보에 대한 필요성을 주장하는 검사들도 있어 기소가 늦춰지고 있는 상황이다.

바이낸스는 로이터통신 보도에 대해 반박했다. 티그란 감바리안 바이낸스 글로벌 정보·조사 책임자는 "바이낸스가 지난해 11월 이후 4만7000건 이상의 법 집행 요청에 응답했다"며 "규제 당국은 같은문제에 대해 모든 암호화폐 관련 회사를 전면적으로 검토 중"이라고 밝혔다.

이어 "바이낸스는 보안·컴플라이언스 인력을 500% 이상 늘렸으며, 이 팀은 전체 금융 부문에서 가장 강력한 팀일 것"이라고 덧붙였다.

한편, 바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 만든 암호화폐 거래소로, 지난달 FTX의 붕괴로 입지를 더욱 공고히 다지고 있다. 바이낸스는 FTX 붕괴 이후 투자자를 안심시키기 위해 재무 관련 정보를 공개했지만, 일각에서는 여전히 바이낸스의 재무구조에 대해 의혹의 눈길을 보내고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스가 발표한 준비금 보고서는 글로벌 회계법인인 마자스의 남아프리카 자회사가 작성한 5페이지 분량의 보고서로 감사보고서가 아니라고 평가했다. 아울러 해당 보고서는 마자스가 바이낸스의 요청에 따라 작성했으며 재무상태에 대한 어떤 의견이나 결론도 없다고 지적했다.

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